Management and board
Management team
Ulrika Albers
CEO / VD
Backgorund Born 1968. With the company since 2018.
Education Master Class, Digital Communication, Hyper Island (2010). Diploma in Marketing strategy and PR, Cosmopolitan University, London (2003). Diploma in Business, Massey University, New Zealand (1998).
Work experience Commercial Product Manager & management, Nobia Svenska Kitchens. International career in sales and marketing at AstraZeneca and VSM Group. Market strategy at advertising agencies in London and Jönköping.
Peter Carlsson
COO MCN Sweden, Daily Leader MCN Norway
Background Born 1965. With the company since 2015.
Education 4-years at Technical High School.
Work ExperienceArea Sales Manager, Albright & Wilson AB 1988-2000. Regional Manager Stockholm, Sigma eHandel AB 2000-2003. Pharmaceutical Consultant / Sales Manager Sweden & Norden, Boehringer Ingelheim AB 2003-2015.
Emil Svahn
CFO
Background Born 1986. In the company since 2016.
Education Master of Business Administration, Jönköping International Business School / Gothenburg School of Economics.
Work Experience Accounting Consultant and Group Manager at Grant Thornton 2010-2016.
Kjell Lundgren
Export Director
Background Born 1967. With the company since 2019
Education Degree of Bachelor of Science in economics, Lund University. Strategic and Operational Marketing Management as well as Managing Products, IMD Business School, Lausanne.
Work Experience Long international career in sales and marketing at Tetra Pak and Sensys Gatso Group, among others.
Board
Torbjörn Björstrand
Ordförande
Bakgrund Född 1945. I styrelsen sedan 2017.
Utbildning Fil. kand. i ekonomi och systemvetenskap från Växjö och Lunds Universitet.
Arbetslivserfarenhet Lång erfarenhet från näringslivet med bland annat uppdrag som VD för Södra Timber AB, Södra Wood Products AB och Thule Europa och Asien.
Styrelseuppdrag Alwex Transport AB, PDB Intressenter AB, Koncentra Holding AB.
Bengt Johansson
Vice ordförande
Bakgrund Född 1954. I styrelsen sedan 2017 (tidigare ledamot 2011-2016).
Utbildning Gymnasieutbildning ekonomi, Företagsledarutbildning Ifl, IHM marknadsekonomiutbildning.
Arbetslivserfarenhet Grundare av Medica Nord. Försäljnings- och marknadschef i ett antal företag inom dagligvaruhandeln och fackhandeln.
Styrelseuppdrag Smålands musikvaruhus AB, biståndsverksamheten New Life Mission.
Anna Furberg
Ledamot
Bakgrund Född 1976. I styrelsen sedan 2017.
Utbildning Creative Leadership Master Class, Hyper Island Amsterdam (2014). Copywriting in English, Berghs School of Communication Stockholm (2006). Utbildning copy, IHM Business School Göteborg (1995-1997).
Arbetslivserfarenhet Partner / VD / Copywriter, Bolt Kommunikation AB. Flerårig erfarenhet av varumärkesarbete och skribentuppdrag för nationella och internationella varumärken i ett flertal branscher.
Styrelseuppdrag Handelsbanken, Jönköping.
Christer Gunnarsson
Ledamot
Bakgrund Född 1952. I styrelsen sedan 2017.
Utbildning Jur. Kand. och Ekonomutbildning vid Uppsala Universitet.
Arbetslivserfarenhet Advokat och medgrundare av Advokatgruppen i Jönköping. Dessförinnan verksam som advokat och jurist i andra byråer och firmor.
Styrelseuppdrag Handelsbanken Jönköping, Sundins Skogsplantor AB, Holsby Metall AB.
Lars Kärnerud
Ledamot
Bakgrund Född 1950. I styrelsen sedan 2016.
Utbildning Grundskola.
Arbetslivserfarenhet Mångårig erfarenhet från egenvårdsbranschen där han bland annat drivit Hälsoprodukter AB samt startat InterHealth AB (dagens Natumin Pharma AB).
Styrelseuppdrag Ordförande i en insamlingsstiftelse för hjälpverksamhet.
Ulf Björklund
Ledamot
Bakgrund Född 1956. I styrelsen sedan 2019.
Utbildning Apotekare från Apotekarutbildning vid Uppsala Universitet.
Arbetslivserfarenhet Lång arbetslivserfarenhet från läkemedelsindustrin med bland annat uppdrag inom Pharmacia (1983-1986 och 1989-2002) samt uppdrag som VD för OxyPharma AB, Aprea AB och UB-consulting AB.
Styrelseuppdrag WntResearch AB, Lipum AB och Tikomed AB.
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, with Magnus Lagerberg - chief accounting auditor
Insynspersoner per 2019-10-31
| Namn på anmälningspliktig | Befattning | Innehavare | Värdepapper | Totalt innehav | Senaste förändring (datum) |
| Ulrika Albers | CEO | Eget | Aktie | 200 000 | 2019-02-25 |
| Peter Carlsson | COO | Eget | Aktie | 250 350 | 2016-06-30 |
| Eget | Option | 2 000 000 | 2016-09-01 | ||
| Närstående | Aktie | 232 500 | 2017-08-31 | ||
| Kjell Lundgren | Export Director | Eget | Aktie | 0 | 2019-10-31 |
| Emil Svahn | CFO | Eget | Aktie | 125 000 | 2017-10-06 |
| Eget | Option | 500 000 | 2017-06-14 | ||
| Torbjörn Björstrand | Styrelseordförande | Eget | Aktie | 0 | 2017-05-09 |
| Lars Kärnerud | Styrelseledamot | Eget | Aktie | 125 000 | 2017-10-05 |
| Närstående | Aktie | 125 000 | 2017-10-05 | ||
| Jur person | Aktie | 75 873 000 | 2017-12-21 | ||
| Bengt Johansson | Styrelseledamot | Jur person | Aktie | 4 075 000 | 2019-06-30 |
| Anna Furberg | Styrelseledamot | Eget | Aktie | 0 | 2017-05-09 |
| Christer Gunnarsson | Styrelseledamot | Eget | Aktie | 0 | 2017-05-09 |
| Ulf Björklund | Styrelseledamot | Eget | Aktie | 0 | 2019-05-14 |
| Magnus Lagerberg | Revisor | Eget | Aktie | 0 | 2015-06-30 |
Länk till Finansinspektionens insynsregister https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient
Bolagsordning
Bolagsordning för MedicaNatumin AB (publ)
organisationsnummer 556692-9690
§1 Firmanamn
Aktiebolagets firma är MedicaNatumin AB (publ). Bolaget är publikt (publ).
§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.
§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med kosttillskott, naturmedel, läkemedel, medicinteknisk utrustning och kosmetik, förvalta värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 13 500 000,00 kronor och högst 54 000 000,00 kronor.
§5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 135 000 000 st. och högst 540 000 000 st.
§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.
§7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.
§8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
§9 Deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§10 Ärenden på bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
- Val av ordförande vid bolagsstämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut om
- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
- Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§11 Insamling av fullmakter
Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
§12 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår är kalenderår.
§13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 15 december 2017.
