Management and board
Management team
Peter Hencz
CEO / VD
Backgorund Born 1983. With the company since 2021.
Education IHM Business School
Work experience Area Sales Manager, Oriflame Cosmetics Vietnam 2007-2010. Managing Director, Oriflame Cosmetics Pakistan 2010-2012. VD/CEO Aveqia AB 2012 – 2014. VD/CEO Holistic Sweden AB, 2014 – 2020.
Peter Carlsson
COO MCN Sweden
Background Born 1965. With the company since 2015.
Education 4-years at Technical High School.
Work Experience Area Sales Manager, Albright & Wilson AB 1988-2000. Regional Manager Stockholm, Sigma eHandel AB 2000-2003. Pharmaceutical Consultant / Sales Manager Sweden & Norden, Boehringer Ingelheim AB 2003-2015.
Emil Svahn
CFO
Background Born 1986. In the company since 2016.
Education Master of Business Administration, Jönköping International Business School / Gothenburg School of Economics.
Work Experience Accounting Consultant and Group Manager at Grant Thornton 2010-2016.
Kjell Lundgren
Export Director
Background Born 1967. With the company since 2019
Education Degree of Bachelor of Science in economics, Lund University. Strategic and Operational Marketing Management as well as Managing Products, IMD Business School, Lausanne.
Work Experience Long international career in sales and marketing at Tetra Pak and Sensys Gatso Group, among others.
Martin Kreutz
Supply Chain Manager
Background Born 1972. In the company since 2015.
Education Logistics, Linköping University
Work Experience Logistics manager at IKEA Svenska Försäljnings AB in Jönköping 2000-2002, Administrative Manager at IKEA Svenska Försäljnings AB in Jönköping 2002-2007, Business Navigator at IKEA Svenska AB 2007-2011, Project manager and business developer at Pdb Datasystem AB 2011-2015
Totto Solvang
Managing Director, Vitalkost AS
Background Born 1964. In Vitalkost since 2016
Education Business School of Economics, Wang Business School. Basic Medicine, Oslo University College
Work Experience -Nordic Sales Manager, Bausch & Lomb AB -Pharmaceutical consultant, Novartis AS -Sales Manager, Medtech Pharma AS - Managing Director, Hela Pharma / Bringwell Norway - Marketing Director, Life Norway - Managing Director, Vitalkost AS
Sara Wulff
Quality & Regulatory Affairs Director
Background Born 1977. In the company since 2018.
Education Master's Degree in Pharmaceutical Biosciences, University of Gothenburg.
Work Experience Two years as regulatory affairs manager at Natumin Pharma. Ten years as regulatory affairs manager in the pharmaceutical industry and five years as project manager in the healthcare sector.
Board
Jonas Carpvik
Ordförande
Bakgrund Född 1968. I styrelsen sedan 2020.
Arbetslivserfarenhet Har lång erfarenhet av ledande befattningar i olika företag. Jonas har varit CEO i Svenstigs BIL AB 2007-2018. Styrelsemedlem i Bits Data AB 2011-2017 och Svenska Finansservice AB 2012-2016. Driver ett eget konsultbolag Carpvik Consulting AB.
Styrelseuppdrag Styrelseordförande i Bubs Godis AB
Lars Kärnerud
Vice ordförande
Bakgrund Född 1950. I styrelsen sedan 2016.
Utbildning Grundskola.
Arbetslivserfarenhet Mångårig erfarenhet från egenvårdsbranschen där han bland annat drivit Hälsoprodukter AB samt startat InterHealth AB (dagens Natumin Pharma AB).
Styrelseuppdrag Ordförande i en insamlingsstiftelse för hjälpverksamhet.
Bengt Johansson
Ledamot
Bakgrund Född 1954. I styrelsen sedan 2017 (tidigare ledamot 2011-2016).
Utbildning Gymnasieutbildning ekonomi, Företagsledarutbildning Ifl, IHM marknadsekonomiutbildning.
Arbetslivserfarenhet Grundare av Medica Nord. Försäljnings- och marknadschef i ett antal företag inom dagligvaruhandeln och fackhandeln.
Styrelseuppdrag Smålands musikvaruhus AB, biståndsverksamheten New Life Mission.
Ulf Björklund
Ledamot
Bakgrund Född 1956. I styrelsen sedan 2019.
Utbildning Apotekare från Apotekarutbildning vid Uppsala Universitet.
Arbetslivserfarenhet Lång arbetslivserfarenhet från läkemedelsindustrin med bland annat uppdrag inom Pharmacia (1983-1986 och 1989-2002) samt uppdrag som VD för OxyPharma AB, Aprea AB och UB-consulting AB.
Styrelseuppdrag WntResearch AB, Lipum AB och Tikomed AB.
Anna Stålenbring
Ledamot
Bakgrund Född 1961. I styrelsen sedan 2020.
Arbetslivserfarenhet Anna har arbetat i koncernfunktioner inom industriföretag i global miljö och med tydlig förvärvsagenda. Hon har erfarenhet av arbete med expansion på nya marknader både organiskt och via förvärv i Europa, Asien och USA. Arbetar med styrelseuppdrag och som finanskonsult.
Styrelseuppdrag Troax Group AB, FM Mattsson Mora Group AB, Investment AB Chiffonjén, Lammhults Design Group AB, VBG Group AB och Allgon AB
Edyta Kurek
Ledamot
Bakgrund Född 1966. I styrelsen sedan 2020.
ArbetslivserfarenhetArbetar som konsult inom hälsa och Wellness via egen konsultfirma. Kompetens och ledarskapserfarenhet kommer från mer än 30 marknader i Europa, Centralasien och Mellanöstern, i B2B, B2C och direktförsäljning. Vice President, Herbalife Nutrition Ryssland, Ukraina, CIS, MENA, Europa 2007-2018. General Manager, Oriflame Polen 2003-2007.
Revisor
Ernst & Young AB, Jönköping, with Joakim Falck - chief accounting auditor
Insynspersoner per 2021-03-31
| Namn på anmälningspliktig | Befattning | Innehavare | Värdepapper | Totalt innehav | Senaste förändring (datum) |
| Peter Hencz | CEO | Eget | Aktie | 0 | 2021-01-01 |
| Peter Carlsson | COO | Eget | Aktie | 250 350 | 2016-06-30 |
| Närstående | Aktie | 232 500 | 2017-08-31 | ||
| Kjell Lundgren | Export Director | Eget | Aktie | 0 | 2019-10-31 |
| Emil Svahn | CFO | Eget | Aktie | 125 000 | 2017-10-06 |
| Eget | Option | 500 000 | 2017-06-14 | ||
| Totto Solvang | Daglig leder, Vitalkost AS | Eget | Aktie | 64 470 | 2021-03-04 |
| Martin Kreutz | Supply Chain Manager | Eget | Aktie | 100 000 | 2020-01-01 |
| Sara Wulff | Quality and Regulatory Affairs Director | Eget | Aktie | 0 | 2020-04-29 |
| Jonas Carpvik | Styrelseordförande | Eget | Aktie | 0 | 2020-05-12 |
| Lars Kärnerud | Styrelseledamot | Eget | Aktie | 125 000 | 2017-10-05 |
| Närstående | Aktie | 125 000 | 2017-10-05 | ||
| Jur person | Aktie | 77 373 546 | 2020-03-11 | ||
| Bengt Johansson | Styrelseledamot | Jur person | Aktie | 4 075 000 | 2019-06-30 |
| Anna Stålenbring | Styrelseledamot | Eget | Aktie | 0 | 2020-05-12 |
| Edyta Kurek | Styrelseledamot | Eget | Aktie | 0 | 2020-05-12 |
| Ulf Björklund | Styrelseledamot | Eget | Aktie | 0 | 2019-05-14 |
| Joakim Falck | Revisor | Eget | Aktie | 0 | 2020-05-12 |
Länk till Finansinspektionens insynsregister https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient
Bolagsordning
Bolagsordning för MedicaNatumin AB (publ)
organisationsnummer 556692-9690
§1 Firmanamn
Aktiebolagets firma är MedicaNatumin AB (publ). Bolaget är publikt (publ).
§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.
§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med kosttillskott, naturmedel, läkemedel, medicinteknisk utrustning och kosmetik, förvalta värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 13 500 000,00 kronor och högst 54 000 000,00 kronor.
§5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 135 000 000 st. och högst 540 000 000 st.
§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.
§7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.
§8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
§9 Deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§10 Ärenden på bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
- Val av ordförande vid bolagsstämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut om
- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
- Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§11 Insamling av fullmakter
Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
§12 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår är kalenderår.
§13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 15 december 2017.
